Акционерам и инвесторам

 Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет 43 000 000 (Сорок три миллиона) рублей. Количество выпущенных и размещенных обыкновенных, именных, бездокументарных акций Общества составляет 430 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Эмиссия ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт» проводилась при учреждении Общества. Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществлялось до государственной регистрации их выпуска, а государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществлялась одновременно с государственной регистрацией выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Решение о выпуске ценных бумаг Общества и отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества зарегистрировано Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-западном Федеральном округе 4 июля 2008 года. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-04555-D.

14 ноября 2008 года Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-западном Федеральном округе осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

Собственные акции Обществом не приобретались.

Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала Общества:

Структура акционерного капитала Общества

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его  компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Совет директоров

Совет директоров в действующем составе избран 30 июня 2017 года решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»
(протокол от 04.07.2017 № 1):

Председатель Совета директоров:

  • Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»

Члены Совета директоров:

  • Петухов Константин Юрьевич
  • Резакова Владислава Владимировна
  • Зимин Геннадий Александрович
  • Савостин Алексей Дмитриевич

Документы, регламентирующие деятельность Совета директоров

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров (Статья 15 Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт»).

С решениями Совета директоров Общества Вы можете ознакомиться в разделе Раскрытие информации.

Реестродержатель

Реестродержатель Общества: АО «Независимая регистраторская компания» Калининградский филиал
Место нахождения и почтовый адрес Калининградского филиала:                        236022, г. Калининград, ул. Генделя, дом, 5; Тел.: (4012) 60-54-34, (4012) 60-54-64;
Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: № 10-000-1-00290 от 17.06.2003, бессрочная.

Аудитор

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».
Сокращенное наименование: ООО АКГ «Новгородаудит»
Место нахождения: 173020, Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корп. 1.
ИНН: 5321070337
ОГРН: 1025300787027

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации ООО АКГ «Новгородаудит» № 0744788 серия 53, выдано 17.10.2002 МНС России по г. Великий Новгород. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025300787027.

Лицензия: Профессиональная деятельность компании осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации. Федеральным законом от 19.07.2007 года № 135-ФЗ с 01.07.2008 года прекращено лицензирование аудиторской деятельности. В соответствии с требованием Федерального закона «Об аудиторской деятельности» компания является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России». Лицензия № Б 289429 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный № 450 от 27.01.2010). Срок действия – 5 лет.

Контактные телефоны: (8162) 63-88-26, (8162) 63-88-89, (8162) 63-88-04
Факс: (8162) 63-87-97
E-mail: v.novgorod@novgorodaudit.ru
Интернет-сайт: www.novgorodaudit.ru